Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
par Various · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP · tapa dura · ISBN 9788497201919
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Détails du produit
Auteur: Various
ISBN: 9788497201919
Éditeur: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Secretaría General Técnica- SGIDP
Langue: Espagnol
Format: tapa dura
Date de publication: 04/02/2011
Pages: 850 pages
Dimensions: 24 x 17 x 2.7 cm
Poids: 1147 g
Synopsis de Blanqueo de capitales. Recopilación normativa
«Blanqueo de capitales. Recopilación normativa» est le recueil juridique édité par le ministère des Finances en couverture rigide (850 pages, en espagnol).
Il réunit la réglementation générale et le cadre de répression de la contrebande et de lutte contre la fraude fiscale, actualisés à septembre 2010. Il organise les normes selon le concept et le champ d'application du blanchiment de capitaux, les sujets obligés, procédures et organisation, régime sanctionnateur, réglementation communautaire et résolutions judiciaires.
Première édition publiée le 4 février 2011. Inclut le supplément n° 1 (février 2011) et la clé d'accès à la version en ligne actualisée du ministère.
Ouvrage de référence pour les juristes, les professionnels du secteur financier et de l'administration publique.
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