Operaciones fraudulentas a través de sociedades

Synopsis de Operaciones fraudulentas a través de sociedades

«Operaciones fraudulentas a través de sociedades» est le manuel juridique de Pedro Juez Martel, publié par La Ley en couverture rigide (547 pages, en espagnol).

Il explique comment la plupart des délits économiques sont commis via des sociétés et comment les détecter grâce à la comptabilité et à l'investigation économique. Il inclut des exemples réels et passe en revue les conséquences juridiques et les stratégies légales face à des fraudes comme le détournement d'actifs, l'escroquerie ou le blanchiment de capitaux.

Première édition en décembre 2013 ; deuxième réimpression en juillet 2014. Des magistrats et des procureurs ont collaboré à la correction, et l'ouvrage a été utilisé dans des cours pour ces deux groupes.

Pour les professionnels du droit, la magistrature, le ministère public et l'investigation économique ; aucune connaissance préalable requise.